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有效的風險管理與舞弊調查

【課程編號】:MKT001265

【課程名稱】:

有效的風險管理與舞弊調查

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:內部控制培訓

【時間安排】:2020年07月09日 到 2020年07月10日5200元/人

2020年09月07日 到 2020年09月08日5200元/人

2020年05月06日 到 2020年05月07日5200元/人

2019年11月28日 到 2019年11月29日5200元/人

【授課城市】:上海

【課程說明】:如有需求,我們可以提供有效的風險管理與舞弊調查相關內訓

【其它城市安排】:深圳 北京

【課程關鍵字】:上海企業風險管理培訓,上海舞弊調查培訓

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課程介紹:

只有構建和持續完善企業的反舞弊管理機制,才能堵塞管理漏洞,降低舞弊風險。

舞弊,是企業不容忽視的管理風險,從政策到環境,從財務到運營,從管理到決策無不暗藏舞弊。調查顯示,超過一半的企業認為,在過去一年中的舞弊發生率,包括引發的損失,與一年前相比都有增加,而且企業規模越大,發生舞弊的可能性越大。

舞弊手法越越來隱蔽,手段越來越高明,要采取何種方法才能及時的識別舞弊風險?

采購往往是舞弊發生的重災區,如何發現隱蔽的“吃里爬外”行為?

收入大幅增長卻不見經營性現金流入,銷售政策不斷加碼卻不見效果,銷售業務中的舞弊行為如何審查?

員工單獨舞弊還好防,串通舞弊常常讓人無從下手,有方法揪出公司的害蟲嗎?

審計人員總是匆忙“救火”,如何才能高效“防火”,高效的反舞弊機制如何搭建?

舞弊帶來的不僅僅是直接的財務損失,更對公司的文化、聲譽、品牌、員工士氣、與利益相關方的關系造成巨大的負面影響。而隨著信息技術的發展和商業環境的快速變化,舞弊性質亦不斷發生轉變,這需要內審人員與時俱進,不斷改變應對措施,掌握更高超的舞弊風險管理的技術和方法。

全面剖析企業在經營管理中常見的舞弊情景以及最新變化,將課程內容與審計實務操作緊密結合。讓學員掌握高效的舞弊風險識別方法,應用新的舞弊調查技術,從而持續完善舞弊風險管理體系,提升企業管理水平,提高內審工作價值。

課程特色:

解決在舞弊風險管理實務工作中舞弊識別、調查、防范的難題

透視舞弊真相:學會靈活運用先進的審查技術,快速洞悉舞弊線索,捕捉舞弊跡象

提高調查效率:掌握高超的舞弊調查實戰“技術”和“藝術”,提高舞弊調查的效率

修煉審計內功:結合實務審計案例,學會小題大做、順藤摸瓜找到問題的關鍵

防范舞弊根源:學會完善企業反舞弊機制和風險管理體系,從根源上防范舞弊的發生

培訓對象:

內審總監、財務總監、企業其他高級管理人員

企業合規部門、監察部門、內審內控部、法務部門經理及主管人員

會計師事務所審計項目經理

課程大綱:

第 1 天

一、風險管理與企業內控內審制度

1.企業可能存在的風險

環境風險

流程風險(運營、財務、授權、舞弊)

決策風險

2.各類風險對企業的不利影響

3.企業風險管理的控制框架

4.企業內部控制框架

5.企業內部控制關鍵環節

6.企業內部審計

7.內部審計師在防范舞弊中的作用

二、舞弊類型與風險分析

1.常見的舞弊形式

-侵占挪用資產類舞弊

-虛假財務報表類舞弊

-挪用類舞弊

-商業賄賂舞弊

-收入和存貨舞弊

-合同舞弊

2.舞弊的防范

3.舞弊審計的內容

-內部控制審核

-財務報表審計

-舞弊專門審計

4.舞弊審計的技巧和方法

案例1:國際制藥集團公司風險導向審計案例。

案例2: 經典舞弊案例分析。

-第三方物流公司商品侵占案(XX可樂短貨事件)

-配送車送貨差異職務侵占案(XX公司電器短缺)

-某公司人力資源高管虛報商業咨詢費案件

-送貨員倉管合謀侵占財物案

拓展應用:

應用1:舞弊手段的揭露技巧

應用2:舞弊形式分析

第 2 天

三、舞弊調查程序與方法

1.舞弊調查的程序

-深入了解被審計單位及其環境

-決定介入調查的適當人選

-執行詢問程序

-實地調查

-分析舞弊內容,確定舞弊事實

-提報稽核結果

-完成復核并提出變革建議

2.舞弊調查中的技術應用

3.舞弊調查中的面談和詢問的技巧

4.舞弊審計偵查五法

5.舞弊報告的撰寫

四、如何預防和制止舞弊行為

1.舞弊預防和制止的其他有效措施

-健全財務制度

-內控的完善

-審計監督

-經濟責任制

2.企業內控內審制度的缺陷

3.完善內控內審制度的建議

案例分析:

-案例3:內部控制制度對舞弊防范的有效作用分析

-案例4:最新國內舞弊案例分析

拓展應用:

-應用3:討論舞弊調查程序

-應用4:舞弊防范的有效措施

專家老師

專業的講師團隊

專業精英+會計專家

講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業、上海財大、國家會計學院等

講師具備豐富實踐經驗,深入淺出、理論聯系實際。

客戶反饋:

課程涉及面廣,舞弊手段及計算機取讓部分特別出彩,收益匪淺,選擇財大始終沒有失望過。——益海嘉里投資有限公司 財務總監

享受老師的講解、案例分析、現場討論,對于內部控制理解更清晰、透徹,收獲很大,對今后的工作很有幫助。——默克化工技術(上海)有限公司 財務主管

課程內容安排詳實,案例分析到位,對于企業舞弊問題管理開拓了新思路。——施華洛世奇(上海)貿易有限公司 法務部法律顧問

有些內控與反舞弊的理念在學習之后有了一個形象與深刻的印象,相信這些會對我今后的工作帶來很大的幫助。——阿里巴巴(中國)有限公司 財務經理

極具針對性的課程內容、經驗豐富的講師、生動的課程講解、專業周到的服務。——上海相宜本草化妝品有限公司 高級會計師

課程架構清晰,授課條理分明,生動的工作案例好懂、易掌握。——可尼起重機設備(上海)有限公司 Finance Controller

講師專業度高,深入淺出的闡述了風險管理與舞弊調查的新觀點。——山東華魯恒升化工股份有限公司 財務

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